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 當(dāng)前所在位置:   首頁    »   下載    » 臨時(shí)公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鶴壁元昊新材料集團(tuán)股份有限公司
 
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 證券簡(jiǎn)稱：元昊新材
 證券代碼：874735
 公司始創(chuàng)于1998年，位于河南省鶴壁市姬家山產(chǎn)業(yè)園，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與進(jìn)出口貿(mào)易為一體專業(yè)從事橡膠助劑新材料的集團(tuán)化公司，總占地面積逾500畝，總產(chǎn)能超50000噸。 
 
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投資者服務(wù)：0392-3366070
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   公司報(bào)告 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
  
 文件名稱 下載 
   
   2025-08-08 元昊新材:獨(dú)立董事候選人聲明（程政舉）.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》公告.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:內(nèi)幕信息知情人登記管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:變更2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見.pdf      
 
    
 
   2025-08-08 元昊新材:關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知公告.pdf      
 
    
 
   2025-06-18 元昊新材:關(guān)于公司進(jìn)入創(chuàng)新層的提示性公告.pdf      
 
    
 
   2025-06-06 元昊新材:關(guān)于注銷子公司的公告      
 
    
 
   2025-06-04 元昊新材:國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于鶴壁元昊新材料集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)金分,紅的專項(xiàng)意見.pdf      
 
    
 
   2025-06-04 元昊新材:2024年年度權(quán)益分派預(yù)案公告（更正后）.pdf      
 
    
 
   2025-06-04 元昊新材:2024年年度權(quán)益分派預(yù)案公告（更正公告）.pdf      
 
    
 
   205-05-29 元昊新材:2024 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告.pdf      
 
    
 
   2025-05-27 元昊新材:2024年度股東會(huì)會(huì)議決議公告.pdf      
 
    
 
   2025-05-27 元昊新材:2024年度股東會(huì)的法律意見書.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:股東會(huì)制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:董事會(huì)制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:監(jiān)事會(huì)制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:承諾管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:對(duì)外投資管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:對(duì)外擔(dān)保管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:關(guān)聯(lián)交易管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:利潤(rùn)分配管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-20 元昊新材:投資者關(guān)系管理制度.pdf      
 
    
 
   2025-05-12 元昊新材:第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告.pdf      
 
    
 
   2025-05-12 元昊新材:2024年年度權(quán)益分派預(yù)案公告.pdf      
 
    
 
   2025-05-12 元昊新材:第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告.pdf      
 
    
  
 
   
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
     


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